截至2026年8月24日收盘，天海电子(001365)报收于34.12元，下跌2.6%，换手率8.28%，成交量4.76万手，成交额1.64亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月24日主力资金净流出153.83万元，游资资金净流入700.99万元。
• 公司公告汇总：公司拟使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款及理财产品。
• 公司公告汇总：全资子公司拟以自有资金设立两家全资孙公司——河南天海驭联科技有限公司（注册资本2.6亿元）与河南天海数联科技有限公司（注册资本2.2亿元），分别聚焦新能源汽车高压连接器与车载高速连接器业务。
• 公司公告汇总：公司将于2026年9月9日召开2026年第一次临时股东会，审议修订治理制度、董事及高管2025年度薪酬执行情况、购买董监高责任险等议案。
• 公司公告汇总：2026年半年度报告显示，营业收入78.06亿元，同比增长19.04%；归母净利润2.88亿元，同比下降8.50%；期末归母净资产74.62亿元，较上年度末增长44.77%。

8月24日主力资金净流出153.83万元，占总成交额0.94%；游资资金净流入700.99万元，占总成交额4.27%；散户资金净流出547.15万元，占总成交额3.33%。

公司公告汇总2026年半年度报告摘要

2026年半年度营业收入7,805,905,469.95元，同比增长19.04%；归属于上市公司股东的净利润288,051,299.57元，同比下降8.50%；扣除非经常性损益后的净利润266,326,329.60元，同比下降11.96%；经营活动产生的现金流量净额394,949,878.48元，同比增长14.70%；基本每股收益0.6273元/股；加权平均净资产收益率5.11%；期末总资产17,028,428,931.06元，较上年度末增长10.34%；归属于上市公司股东的净资产7,462,425,374.77元，较上年度末增长44.77%；不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

关于天海汽车电子集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

2026年8月20日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《2026年半年度报告及其摘要》《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；审议通过修订部分治理制度、制定新治理制度、董事及高管2025年度薪酬执行情况、投资设立两家全资孙公司等事项；决定召开2026年第一次临时股东会；部分议案尚需提交股东大会审议。

天海汽车电子集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

2026年9月9日召开2026年第一次临时股东会，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9月9日9:15至15:00；股权登记日为2026年9月1日；审议事项包括修订公司部分治理制度、董事及高级管理人员2025年度薪酬执行情况、购买董事及高管责任险等；中小股东表决结果将单独计票；登记时间为2026年9月2日，可通过现场或信函方式登记。

关于天海汽车电子集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告

公司及其全资子公司拟使用不超过人民币100,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过一年的结构性存款、理财产品等；不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营；资金可循环滚动使用，到期后归还至募集资金专户；董事会、审计委员会及独立董事均同意该事项；保荐机构无异议。

天海汽车电子集团股份有限公司关于全资子公司投资设立两家全资孙公司的公告

由全资子公司河南天海电器有限公司以自有资金设立两家全资孙公司：河南天海驭联科技有限公司（注册资本26,000万元，主营新能源汽车高压连接器、储能高压组件等）；河南天海数联科技有限公司（注册资本22,000万元，主营车载高速连接器、激光雷达配套组件等）；旨在推动高压与高速连接业务独立运营；该事项已获董事会审议通过，不构成关联交易或重大资产重组。

关于天海汽车电子集团股份有限公司购买董事、高级管理人员责任险的公告

拟为公司、子公司及全体董事、高级管理人员购买责任险，赔偿限额不超过1亿元/年，保险费用不超过40万元/年，保险期间为12个月，可续保；该事项已由董事会审议通过，并提交股东会审议；股东会批准后，授权董事会在未来三年内全权办理相关事宜。

关于修订、制定天海汽车电子集团股份有限公司部分治理制度的公告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法规，修订股东会议事规则、董事会议事规则、董事及高管薪酬管理制度；新制定董事及高管离职管理制度、廉洁从业与反舞弊管理制度、信息披露暂缓与豁免管理制度、期货和衍生品套期保值业务管理制度；修订类制度需提交股东会审议，新制定类制度无需提交股东会审议；相关议案已获第三届董事会第十四次会议审议通过。

天海汽车电子集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

实际募集资金净额200,562.82万元；截至2026年6月30日累计投入募投项目56,948.94万元；实际结余募集资金144,163.95万元；募集资金专户存储，未变更用途、未对外转让；已使用募集资金置换预先投入自筹资金49,446.24万元；不存在使用闲置募集资金补充流动资金或现金管理的情形；募集资金使用符合监管要求，无违规情况。

天海汽车电子集团股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

截至2026年6月末，公司与子公司及其他关联方之间存在经营性往来和资金往来；对子公司河南天海电器有限公司、河南天海智联科技有限公司等形成较大额其他应收款；与控股股东、实际控制人及其附属企业之间无非经营性资金占用；与其他关联方之间存在因提供劳务或货物形成的应收账款；所有往来均列明期初余额、累计发生额、偿还金额及期末余额。

关于天海汽车电子集团股份有限公司会计政策变更的公告

因财政部发布《企业会计准则解释第19号》和《企业会计准则解释第20号》，自2026年1月1日起执行新会计政策；涉及非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理、金融资产合同现金流量特征评估等内容；不涉及追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响；无需提交董事会或股东会审议。

天海汽车电子集团股份有限公司股东会议事规则

明确股东会分为年度股东会和临时股东会；年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内召开，临时股东会应在符合条件时2个月内召开；董事会负责召集，独立董事、审计委员会或单独或合计持有10%以上股份的股东在特定情况下可自行召集；股东会决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（2/3以上通过）；涉及关联交易时，关联股东应回避表决。

天海汽车电子集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

适用对象为董事会成员及高级管理人员；薪酬体系以岗位价值为基础、绩效贡献为导向；独立董事领取固定津贴；非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成，绩效薪酬占比原则上不低于60%；薪酬方案由薪酬与考核委员会制定，董事会或股东会审批；实行绩效考核后兑现；对财务造假等违规行为将追索扣回已发绩效薪酬；制度自股东会通过之日起实施。

天海汽车电子集团股份有限公司董事会议事规则

董事会由11名董事组成，设董事长和副董事长各1人，下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会；定期会议每年至少召开两次；会议由董事长召集主持；表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过；董事应亲自出席会议，因故不能出席的可书面委托其他董事代为出席；会议记录、决议等文件由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。

天海汽车电子集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度

明确董事和高级管理人员在辞任、任期届满、被解除职务等情形下的程序与责任；规定离职信息披露时限、工作交接要求、未履行承诺的继续履行义务及离任审计安排；明确离职后忠实义务、保密义务、竞业禁止义务的持续性，以及股份转让限制；对违反制度的行为，公司有权追究赔偿责任。

天海汽车电子集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度

依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等制定；明确涉及国家秘密、商业秘密的信息在特定情形下可暂缓或豁免披露；规定内部审批程序、登记要求及责任追究机制；制度自公司董事会审议通过之日起生效。

天海汽车电子集团股份有限公司廉洁从业与反舞弊管理制度

适用于公司全体人员及外部合作方；涵盖经营、采购、销售、财务等全业务环节；禁止欺诈、舞弊、利益输送等行为；设立举报机制，鼓励实名举报并给予奖励，严格保密举报人信息；对违规行为依情节轻重予以警告、降薪、解除劳动合同等处理，涉嫌犯罪的移交司法机关；关键岗位须签署廉洁承诺书，实行轮岗与离任审计；合作方须签署《阳光协议》，存在舞弊行为将被解约、追偿并列入黑名单。

天海汽车电子集团股份有限公司期货和衍生品套期保值业务管理制度

业务范围限于与生产经营相关的原材料如金属铜；遵循数量、时间匹配原则，禁止使用募集资金；设立领导小组、执行小组和风控小组；套期保值需经董事会或股东大会审议，达到一定标准需及时披露；制度自董事会审议通过后生效。

招商证券股份有限公司关于天海汽车电子集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

首次公开发行股票募集资金净额200,562.82万元；截至2026年6月30日累计投入56,948.94万元；因募投项目建设周期较长，部分资金暂时闲置；公司拟使用不超过100,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品；资金可循环滚动使用；该事项已经董事会及相关会议审议通过，独立董事发表同意意见，保荐机构招商证券无异议。

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