截至2026年6月18日收盘，神思电子（300479）报收于14.44元，较上周的14.23元上涨1.48%。本周，神思电子6月16日盘中最高价报14.65元。6月16日盘中最低价报13.9元。神思电子当前最新总市值28.45亿元，在计算机设备板块市值排名69/84，在两市A股市值排名4478/5206。

本周关注点

• 公司公告汇总：董事会审议通过《薪酬管理制度》议案，将提交股东会审议。
• 公司公告汇总：定于2026年6月30日召开2026年第二次临时股东会。
• 薪酬管理制度：薪酬与经济效益、市场水平挂钩，普通职工薪酬含基本工资、绩效工资等。
• 董事会秘书工作细则：明确董事会秘书职责，涵盖信息披露、投资者关系管理等。

第五届董事会2026年第五次会议于2026年6月14日召开，审议通过《关于制定公司的议案》《关于修订公司的议案》及《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。所有议案均获全票通过。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

神思电子技术股份有限公司将于2026年6月30日14:30召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室。会议将审议《关于制定公司〈薪酬管理制度〉的议案》，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股权登记日为2026年6月22日，登记时间为2026年6月24日。股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。

薪酬管理制度

神思电子技术股份有限公司制定薪酬管理制度，适用范围包括公司及合并报表范围内全资、控股子公司全体职工。制度遵循价值导向、业绩导向、市场导向和长远发展原则，建立工资总额决定机制，与经济效益、劳动用工效率、市场水平和历史基础挂钩。普通职工薪酬由基本工资、绩效工资、工龄工资、年终奖励等构成，核心人才可实行协议薪酬。薪酬发放按月进行，绩效考核结果作为重要依据。存在违法违纪、造成公司损失等情况时，可止付并追索薪酬。制度经股东会审议通过后生效。

董事会秘书工作细则

神思电子技术股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的职责权限，规范其行为。细则依据《公司法》《公司章程》及证券监管规定，规定了董事会秘书的聘任与解聘程序、任职资格、主要职责等内容。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、董事会及股东大会的筹备与记录、内幕信息管理等工作，并需忠实勤勉履职，保守公司秘密。公司应设立证券事务代表，保障董事会秘书依法履职。

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