截至2026年3月27日收盘，恒生电子（600570）报收于25.43元，较上周的26.1元下跌2.57%。本周，恒生电子3月25日盘中最高价报25.95元。3月27日盘中最低价报24.56元。恒生电子当前最新总市值481.55亿元，在软件开发板块市值排名7/132，在两市A股市值排名394/5191。

本周关注点

• 来自业绩披露要点：恒生电子2025年归母净利润12.31亿元，同比上升18.01%。
• 来自股本股东变化：截至2026年2月28日股东户数为23.99万户，较去年末增加6.67%。
• 来自公司公告汇总：公司拟提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案。

截至2026年2月28日，恒生电子股东户数为23.99万户，较2025年12月31日增加1.5万户，增幅6.67%。户均持股数量由8421.0股降至7895.0股，户均持股市值为23.7万元。

业绩披露要点

恒生电子2025年主营收入57.83亿元，同比下降12.13%；归母净利润12.31亿元，同比上升18.01%；扣非净利润10.13亿元，同比上升21.46%。第四季度单季营收22.93亿元，同比下降4.19%；单季归母净利润7.76亿元，同比上升29.83%。全年经营活动现金流净额10.67亿元，同比增长22.91%；总资产159.07亿元，同比增长8.00%；净资产98.48亿元，同比增长13.64%。基本每股收益0.65元，加权平均净资产收益率13.33%。

公司公告汇总

恒生电子因2022年、2023年员工持股计划部分对象离职及业绩考核未达标，拟回购注销未解锁股份合计482,965股。其中2022年计划回购90,415股，价格16.54元/股；2023年计划回购392,550股，价格19.72元/股。注销后总股本由1,894,130,907股减至1,893,647,942股。

公司将召开2025年年度业绩说明会，时间定于2026年3月31日15:00-16:00，通过“进门财经”平台举行，投资者可提前提交问题。公司董事长、总裁、财务负责人等将出席。

董事会审议通过《2025年度报告》《财务决算报告》《利润分配预案》《续聘天健会计师事务所》《修订公司章程》等议案，并决定召开2025年年度股东会。

2025年年度股东会将于2026年4月21日召开，审议包括年度报告、利润分配、董事薪酬、续聘审计机构、修订章程等11项议案，股权登记日为4月15日。

公司提请股东会授权董事会在满足盈利、现金流充足等条件下，制定2026年度中期分红方案，金额不超过当期归母净利润，授权有效期至事项办结。

预计2026年度与关联方日常关联交易总额不超过10,855万元，主要用于软服采购与销售，定价以市场为基础，已获董事会批准，无需提交股东大会。

拟续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构，财务审计费130万元，内控审计费35万元，合计165万元，与上年持平。该所具备资质，项目团队无不良记录，独立性不受影响。

因回购注销股份及员工持股未解锁份额，合计注销1,086,265股，公司总股本由1,894,734,207股变更为1,893,647,942股，注册资本相应变更，尚需提交股东会审议。

天健会计师事务所对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联往来出具专项审计说明，确认相关表格符合监管规定，如实反映实际情况。

天健会计师事务所对公司2025年度财务报告出具标准无保留意见审计报告，关键审计事项为收入确认与商誉减值测试，已执行充分审计程序。

董事会认为公司2025年度在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现重大缺陷，覆盖资产总额93.68%、营收98.90%的主体，一般缺陷已整改。

公司制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，薪酬与业绩和个人绩效挂钩，绩效薪酬占比不低于基本与绩效总额的50%，严重失职可追索薪酬。

四位独立董事提交独立性自查报告，董事会确认汪祥耀、周淳、宋艳、田素华在2025年度均符合独立性要求，无影响独立性的情形。

审计委员会评估认为天健会计师事务所专业胜任、独立履职，按时完成审计工作，同意续聘，并审议通过年度报告及内控评价报告。

审计委员会2025年共召开7次会议，审议年报、决算、利润分配、内控报告等事项，监督外审工作，指导内审，审核财务信息，认为财报真实准确完整，内控有效。

公司对天健会计师事务所2025年年审履职情况进行评估，该所注册会计师2363人，其中证券业务签字经验954人，审计团队具备资质，无处罚记录，审计费用165万元，质量控制完善。

独立董事田素华2025年出席全部董事会会议，参与薪酬、提名、可持续发展委员会工作，对关联交易、财务报告、分红等事项发表认可意见。

独立董事宋艳出席全部会议，作为薪酬与考核委员会召集人、审计委员会成员，审议多项重要事项，认为公司运作合规，决策维护股东利益，未持股，具备独立性。

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