截至2026年3月3日收盘，信濠光电(301051)报收于21.44元，下跌5.09%，换手率2.94%，成交量4.73万手，成交额1.04亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：3月3日主力资金净流出527.21万元，散户资金净流入580.87万元。
• 来自公司公告汇总：董事会提名姚浩、王雅媛为第四届董事会非独立董事候选人，张永乐、钟红兵为独立董事候选人，换届选举将采用累积投票制。

3月3日主力资金净流出527.21万元；游资资金净流出53.66万元；散户资金净流入580.87万元。

公司公告汇总第三届董事会第二十六次会议决议公告

深圳市信濠光电科技股份有限公司于2026年3月2日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名姚浩、王雅媛为第四届董事会非独立董事候选人，张永乐、钟红兵为独立董事候选人。上述议案将提交2026年第二次临时股东会审议，采用累积投票制选举。会议还审议通过召开2026年第二次临时股东会的议案，会议将于2026年3月20日以现场结合网络投票方式召开。现任董事在新一届董事会就任前继续履行职责。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

深圳市信濠光电科技股份有限公司将于2026年3月20日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年3月16日。会议审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，采用累积投票方式选举姚浩、王雅媛为非独立董事，张永乐、钟红兵为独立董事。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。中小投资者的表决将单独计票。

独立董事提名人声明与承诺（钟红兵）

深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会提名钟红兵为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及深圳证券交易所对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人声明钟红兵未持有公司股份，不在公司及其关联方任职，与公司无重大业务往来，不存在影响其独立性的情形。钟红兵承诺将参加最近一次独立董事培训并取得相关证明。

关于董事会换届选举的公告

深圳市信濠光电科技股份有限公司第三届董事会任期届满，公司于2026年3月2日召开董事会会议，提名姚浩、王雅媛为第四届董事会非独立董事候选人，钟红兵、张永乐为独立董事候选人。其中钟红兵为会计专业人士，尚未取得独立董事培训证明但承诺将参加后续培训。上述独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后，提交公司2026年第二次临时股东会审议。董事会换届选举将采用累积投票制，新一届董事会由5名董事组成，包括3名非独立董事（含1名职工代表董事）、2名独立董事。职工代表董事由职工代表大会选举产生。第四届董事会任期三年。

独立董事提名人声明与承诺（张永乐）

深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会提名张永乐为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经公司第三届董事会提名委员会资格审查。提名人认为其符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求。公告声明了被提名人未持有公司股份、不在公司及其关联方任职、未从事影响独立性的业务往来等事项，并承诺声明真实、准确、完整。

独立董事候选人声明与承诺（钟红兵）

钟红兵作为深圳市信濠光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及深圳证券交易所对独立董事任职资格和独立性的要求。声明内容包括：不存在不得担任董事的情形，具备五年以上履职所需工作经验，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供中介服务，与公司无重大业务往来，未受过证券市场禁入或公开谴责等处罚，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。钟红兵承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

独立董事候选人声明与承诺（张永乐）

张永乐作为深圳市信濠光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系或其他可能影响独立履职的密切关系。本人未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司股份1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，亦未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律、咨询等服务，最近三十六个月内未受过行政处罚、纪律处分或被立案调查，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，连续任职未超过六年。张永乐承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

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