截至2026年1月13日收盘，瑞丰光电(300241)报收于5.83元，下跌2.35%，换手率4.75%，成交量27.84万手，成交额1.64亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：1月13日主力资金净流出1640.13万元，散户资金净流入1353.82万元。
• 来自公司公告汇总：瑞丰光电董事会提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人，相关议案将提交2026年1月29日召开的临时股东会审议。

1月13日主力资金净流出1640.13万元；游资资金净流入286.31万元；散户资金净流入1353.82万元。

公司公告汇总第五届董事会第二十四次会议决议公告

瑞丰光电第五届董事会第二十四次会议审议通过董事会换届选举议案，提名龚伟斌、陈永刚、刘明如为第六届董事会非独立董事候选人，提名赵航、姚俊银、肖桂辉为独立董事候选人，上述提名尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议同时决定召开2026年第一次临时股东会，会议将于2026年1月29日以现场结合网络投票方式召开。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

瑞丰光电将于2026年1月29日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为深圳市光明区瑞丰光电大厦1栋16F。会议审议事项包括第六届董事会非独立董事和独立董事候选人提名，采用累积投票制选举。股权登记日为2026年1月23日，登记时间为1月27日。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。中小投资者表决将单独计票。

独立董事候选人声明与承诺（姚俊银）

姚俊银声明被提名为深圳市瑞丰光电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，确认与公司无影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其本人及直系亲属不在公司及其附属企业、控股股东附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无相关利益关联情形。承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

独立董事候选人声明与承诺（赵航）

赵航声明被提名为深圳市瑞丰光电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，确认与公司无影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。声明人承诺具备履职所需经验，未在公司及其关联方任职或持股，未为公司提供中介服务，且在最近十二个月内无影响独立性的情形。同时承诺在任职期间勤勉尽责，遵守监管规定。

独立董事提名人声明与承诺（肖桂辉）

深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会提名肖桂辉为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格与独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取报酬，未受过行政处罚或监管措施，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺（赵航）

深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会提名赵航为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，与公司无重大业务往来，且未有重大失信记录。提名人承诺声明真实、准确、完整。

独立董事提名人声明与承诺（姚俊银）

深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会提名姚俊银为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及控股股东无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。被提名人承诺将参加最近一次独立董事培训并取得资格证书。

关于董事会换届选举的公告

瑞丰光电第五届董事会任期届满，公司于2026年1月9日召开会议，提名龚伟斌、陈永刚、刘明如为第六届董事会非独立董事候选人，赵航、姚俊银、肖桂辉为独立董事候选人。董事会对候选人任职资格进行审查，确认符合相关规定。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2026年第一次临时股东会审议。现任董事在新一届董事会就任前继续履职。

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（姚俊银）

姚俊银拟任深圳市瑞丰光电子股份有限公司第六届董事会独立董事，截至股东会通知公告之日尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得相关资格证书。

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