截至2025年12月31日收盘，柏楚电子(688188)报收于135.89元，下跌0.95%，换手率0.52%，成交量1.49万手，成交额2.04亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月31日主力资金净流出322.19万元，游资资金净流入1382.52万元。
• 来自公司公告汇总：柏楚电子拟变更多个募投项目投资规模并结项，节余资金将用于新增项目及永久补流，相关议案将提交股东大会审议。

资金流向

12月31日主力资金净流出322.19万元，占总成交额1.58%；游资资金净流入1382.52万元，占总成交额6.76%；散户资金净流出1060.33万元，占总成交额5.19%。

公司公告汇总

关于上海柏楚电子科技股份有限公司变更募集资金投资项目投资规模并结项暨新增募集资金投资项目和永久补充流动资金的核查意见

柏楚电子拟对‘智能切割头扩产项目’‘智能焊接机器人及控制系统产业化项目’变更投资规模并结项，对‘超高精密驱控一体研发项目’结项。节余募集资金将用于新增‘新建研发中心二期项目’‘智能产线机器人解决方案及产业化项目’和‘锂电焊接智能解决方案及产业化项目’，部分节余资金永久补充流动资金。该事项已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨新增募集资金投资项目和永久补充流动资金的公告

上海柏楚电子科技股份有限公司拟对‘智能切割头扩产项目’和‘智能焊接机器人及控制系统产业化项目’变更投资规模并结项，将节余募集资金投入‘新建研发中心二期项目’、‘智能产线机器人解决方案及产业化项目’和‘锂电焊接智能解决方案及产业化项目’。同时，拟将首次公开发行股票募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

上海柏楚电子科技股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年1月7日，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨新增募集资金投资项目和永久补充流动资金的议案》。现场会议于2026年1月16日13时30分在公司会议室召开。股东可委托代理人出席。

内部审计工作制度

上海柏楚电子科技股份有限公司为加强内部审计工作，依据相关法律法规及公司章程制定了内部审计工作制度。该制度明确了内部审计的定义、原则和适用范围，规定了审计委员会和内部审计部门的职责与权限，强调内部审计的独立性和客观性。内部审计部门负责对公司及子公司的内部控制、财务信息真实性及经营活动效率进行监督和评价，并定期向审计委员会报告。制度还规定了内部审计的工作程序、实施步骤及后续整改监督机制，确保内部控制缺陷得到及时整改。本制度自董事会审议通过后生效。

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

上海柏楚电子科技股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，明确了股份持有、转让、信息披露及相关行为的管理规则。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规及公司章程制定，规定了董事和高管在任职期间、离职后及特定情形下的股份减持限制，禁止在敏感期买卖股票，要求股份变动需提前申报并披露，且不得从事融资融券及衍生品交易。董事会秘书负责信息申报与监督，违规行为将被上报监管机构。

信息披露暂缓与豁免业务管理制度

上海柏楚电子科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，明确了信息披露暂缓、豁免的适用范围、条件及内部审批程序。制度适用于公司及相关信息披露义务人，涉及国家秘密或商业秘密的信息，在满足特定条件下可自行审慎判断是否暂缓或豁免披露。相关信息需尚未泄露，内幕知情人须书面承诺保密，且公司股票交易未发生异常波动。制度规定了严格的登记、审核流程及责任追究机制，确保合规操作。

信息披露事务管理制度

上海柏楚电子科技股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。制度明确了信息披露义务人范围，包括公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、核心技术人员等。公司设立董事会秘书负责信息披露事务，证券事务部为常设机构。信息披露内容涵盖定期报告、临时报告、重大交易、关联交易、行业信息、经营风险等。公司应分阶段披露重大事项进展，防止选择性披露。制度还规定了信息披露的程序、职责分工、保密措施及违规责任。

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