截至2025年11月14日收盘，新亚电子（605277）报收于22.55元，较上周的23.73元下跌4.97%。本周，新亚电子11月10日盘中最高价报23.89元。11月12日盘中最低价报22.36元。新亚电子当前最新总市值73.06亿元，在消费电子板块市值排名49/90，在两市A股市值排名2506/5165。

本周关注点

• 公司公告汇总：赵战兵当选公司执行事务董事及法定代表人。
• 公司公告汇总：黄晓亚当选独立董事并任职审计委员会召集人。
• 公司公告汇总：石刘建辞任非职工代表董事，改任职工代表董事。
• 公司公告汇总：股东大会审议通过14项制度修订及2项新制度制定。
• 公司公告汇总：公司将于11月20日召开2025年第三季度业绩说明会。

新亚电子股份有限公司于2025年11月10日召开第三届董事会第八次会议，审议通过选举赵战兵先生为代表公司执行公司事务的董事及法定代表人，任期至第三届董事会届满。会议同时审议通过补选黄晓亚女士为第三届董事会审计委员会委员及召集人，并补选其为薪酬与考核委员会委员。上述事项表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

新亚电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年11月10日召开，审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》等14项制度修订议案，以及制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》《董事、高管薪酬管理制度》2项新制度的议案，并选举黄晓亚为第三届董事会独立董事。出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的53.0754%，所有议案均获通过。

公司董事石刘建因公司治理结构调整辞去董事职务，但仍继续担任公司副总经理及全资子公司董事。同日，公司召开职工代表大会，选举石刘建为第三届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。

新亚电子股份有限公司将于2025年11月20日10:00-11:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司2025年第三季度经营成果及财务状况。参会人员包括董事长兼总经理赵战兵、财务总监陈华辉、副总经理杨文华、董事会秘书黄娟及独立董事黄晓亚等。投资者可于2025年11月13日至11月19日16:00前通过指定渠道提交问题。说明会后可通过该平台查看会议内容。

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