截至2025年11月13日收盘，天山电子(301379)报收于29.65元，上涨8.01%，换手率15.19%，成交量19.34万手，成交额5.68亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：11月13日主力资金净流入5828.69万元，显示主力对公司短期走势较为积极。
• 来自【公司公告汇总】：天山电子补选黄碧莹女士为董事会审计委员会委员，并选举其为职工代表董事。
• 来自【公司公告汇总】：公司股东大会审议通过增加注册资本、修订《公司章程》及未来三年股东回报规划等议案。
• 来自【公司公告汇总】：公司拟使用自有资金支付“研发中心建设项目”部分款项，并以募集资金等额置换，保荐机构无异议。

资金流向

11月13日主力资金净流入5828.69万元；游资资金净流出2668.01万元；散户资金净流出3160.68万元。

公司公告汇总

第三届董事会第二十次会议决议公告

广西天山电子股份有限公司于2025年11月13日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过补选黄碧莹女士为第三届董事会审计委员会委员，与巩启春先生、娄超先生共同组成审计委员会。同时审议通过使用自有资金支付募投项目“研发中心建设项目”部分款项，并以募集资金等额置换的议案，不影响募投项目实施及募集资金投向，未损害公司及股东权益。上述事项均获全体董事同意通过。

2025年第二次临时股东大会决议公告

广西天山电子股份有限公司于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本、修订并授权办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定及废止公司治理相关制度的议案》及《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》。会议采用现场与网络投票相结合方式，出席股东及代理人共129人，代表股份56,704,715股，占公司有表决权股份总数的28.6035%。所有议案均获有效通过，其中第一项议案经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。北京市天元（深圳）律师事务所对本次大会出具了法律意见书，确认会议合法有效。

北京市天元（深圳）律师事务所关于广西天山电子股份有限公司2025年度第二次临时股东大会的法律意见

广西天山电子股份有限公司于2025年11月13日召开2025年度第二次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席本次股东大会的股东共129人，代表有表决权股份总数的28.6035%。会议审议通过了《关于增加公司注册资本、修订并授权办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定及废止公司治理相关制度的议案》及《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》。表决结果均为通过，表决程序合法有效。

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会审计委员会委员的公告

广西天山电子股份有限公司因治理结构调整，非独立董事戴建博先生辞去董事及审计委员会委员职务，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数，辞职已生效。戴建博先生持有公司4.48%股份，离任后将遵守相关股份管理规定。公司召开职工代表大会，选举黄碧莹女士为第三届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。董事会随后补选黄碧莹女士为审计委员会委员。黄碧莹女士未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系，符合任职资格。

关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

广西天山电子股份有限公司于2025年11月13日召开董事会，审议通过使用自有资金支付募投项目“研发中心建设项目”部分款项，并以募集资金等额置换的议案。该操作基于政策允许及实际支付困难，涉及研发人员薪酬、材料领用及境外设备采购等。置换资金视同募投项目使用，不影响募投项目实施，不改变募集资金用途，不损害股东利益。保荐机构对该事项无异议。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广西天山电子股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见

广西天山电子股份有限公司拟在募投项目“研发中心建设项目”实施期间，使用自有资金支付部分款项，并以募集资金等额置换。该操作基于政策允许及实际支付困难，涉及研发人员薪酬、研发材料及境外设备采购等。公司已建立台账并定期报备，保荐机构申万宏源承销保荐认为该事项履行了必要程序，不影响募投项目实施，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。

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