截至2025年11月12日收盘，奥联电子(300585)报收于21.05元，下跌3.88%，换手率5.44%，成交量9.3万手，成交额1.98亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：11月12日主力资金净流出2386.82万元，散户与游资合计净流入2386.82万元。
• 来自【公司公告汇总】：奥联电子完成董事会换届，薛娟华当选董事长并被聘任为总经理，管理层团队同步确定。

资金流向

11月12日主力资金净流出2386.82万元；游资资金净流入1355.51万元；散户资金净流入1031.31万元。

公司公告汇总

关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

南京奥联汽车电子电器股份有限公司于2025年11月7日召开职工代表大会，选举程健先生为第五届董事会职工代表董事。程健先生现任公司技术中心主任，未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，未受过监管部门处罚，符合董事任职条件。选举结果经公示无异议，任期至第五届董事会届满。本次选举后，兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、其他相关人员的公告

南京奥联汽车电子电器股份有限公司于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生第五届董事会成员，包括薛娟华、赖满英等5名非独立董事及蔡雪辉、帅立国等3名独立董事，职工代表董事程健。同日召开第五届董事会第一次会议，选举薛娟华为董事长，并设立战略委员会、审计委员会等专门委员会。同时聘任薛娟华为总经理，卢新田、杨文伟、王均恒为副总经理，王均恒兼任董事会秘书，尹孝东为财务总监，姜红为证券事务代表，王海玉为内审负责人。原独立董事吴海鹏、孙柏刚及监事冯志强等人因任期届满离任。

关于第五届董事会高级管理人员薪酬方案的公告

南京奥联汽车电子电器股份有限公司于2025年11月12日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于公司第五届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》。薪酬方案适用对象为公司第五届董事会高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬依据职位、责任、能力及市场薪资水平确定，绩效薪酬根据年度经营绩效和岗位考核结果确定。薪酬方案自通过之日起实施，至新方案获批为止。公司代扣代缴个人所得税，离任人员按实际任期和绩效发放薪酬。董事会薪酬与考核委员会负责组织实施考核及监督执行。

江苏世纪同仁律师事务所关于公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

江苏世纪同仁律师事务所出具法律意见书，确认南京奥联汽车电子电器股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。会议审议通过了聘任2025年度会计师事务所、修订公司章程、董事会非独立董事薪酬方案、选举第五届董事会非独立董事和独立董事等多项议案。

第五届董事会第一次会议决议公告

南京奥联汽车电子电器股份有限公司于2025年11月12日召开第五届董事会第一次会议，选举薛娟华女士为公司第五届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。同时聘任卢新田先生、杨文伟先生、王均恒先生为副总经理，王均恒先生兼任董事会秘书，尹孝东先生为财务总监，姜红女士为证券事务代表，王海玉女士为内审部负责人。会议还审议通过了董事会各专门委员会成员名单及高级管理人员薪酬方案，相关事项已按规定程序审议通过。

2025年第二次临时股东大会决议公告

南京奥联汽车电子电器股份有限公司于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了聘任2025年度会计师事务所、修订公司章程、制定及修订多项公司治理制度、董事会非独立董事及独立董事薪酬方案、选举第五届董事会非独立董事和独立董事等议案。会议采用现场投票与网络投票相结合方式，出席股东及授权代表共39人，代表股份占公司总股本的41.4604%。所有议案均获通过，其中部分议案为特别决议事项，已获得三分之二以上表决权通过。江苏世纪同仁律师事务所对本次会议出具了法律意见书，确认会议合法有效。

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