截至2025年11月11日收盘，维峰电子(301328)报收于44.42元，下跌0.67%，换手率2.12%，成交量1.07万手，成交额4789.72万元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：11月11日主力资金净流入100.92万元，游资资金净流入314.2万元，散户资金净流出415.13万元。
• 来自【公司公告汇总】：维峰电子于2025年11月11日完成董事会换届选举，李文化当选第三届董事会董事长并续任公司总经理。
• 来自【公司公告汇总】：职工代表董事刘昌盛连任第三届董事会职工代表董事，间接持有公司股份57.4127万股，占总股本0.5224%。
• 来自【公司公告汇总】：第三届董事会第一次会议聘任李文化为总经理，赵世志、谢先国为副总经理，戴喜燕为财务总监，刘雨田为董事会秘书，王家琪为证券事务代表，蒋奔为内审负责人，任期均为三年。

资金流向

11月11日主力资金净流入100.92万元；游资资金净流入314.2万元；散户资金净流出415.13万元。

公司公告汇总

第三届董事会第一次会议决议的公告

维峰电子（广东）股份有限公司于2025年11月11日召开第三届董事会第一次会议，选举李文化为公司第三届董事会董事长，并选举产生审计委员会、提名委员会、薪酬委员会、战略与可持续发展委员会成员，其中独立董事占半数以上并担任主任委员。会议聘任李文化为总经理，刘雨田为董事会秘书，赵世志、谢先国为副总经理，戴喜燕为财务总监，王家琪为证券事务代表，蒋奔为内审负责人，任期均为三年。

2025年第二次临时股东会决议的公告

维峰电子（广东）股份有限公司于2025年11月11日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订并办理工商登记备案的议案》、多项内部管理制度修订议案、第三届董事会独立董事津贴议案，以及董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人的议案。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东代表股份占总表决权股份的70.1491%，决议合法有效。律师见证本次会议程序合法合规，决议有效。

广东华商律师事务所关于维峰电子（广东）股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

广东华商律师事务所出具法律意见书，确认维峰电子（广东）股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席人员资格、召集人资格及表决程序合法有效。会议审议通过了修订公司章程、部分内部管理制度、独立董事津贴及董事会换届选举等议案，表决结果均符合法律规定，决议合法有效。

关于聘任高级管理人员及相关人员的公告

维峰电子于2025年11月11日召开第三届董事会第一次会议，审议通过聘任高级管理人员及相关人员议案。聘任李文化为公司总经理，赵世志、谢先国为副总经理，戴喜燕为财务总监，刘雨田为董事会秘书；聘任王家琪为证券事务代表，蒋奔为内审负责人，任期均为三年。上述人员任职资格均符合相关法律法规规定，部分人员持有公司股份或存在关联关系，未发现存在禁止任职情形。

关于完成董事会换届选举的公告

维峰电子于2025年11月11日召开2025年第二次临时股东会，选举李文化、李睿鑫、刘昌盛为第三届董事会非独立董事，谭旭明、刘斌为独立董事。同日召开第三届董事会第一次会议，选举李文化为董事长，并组建战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。职工代表董事刘昌盛继续任职。赵世志不再担任董事，将任公司副总经理；付家军、李建国、龙德智不再担任监事，仍在公司任职。上述离任人员均间接持有公司股份，离任后股份变动将遵守相关规定。

关于选举职工代表董事的公告

维峰电子（广东）股份有限公司于2025年11月11日召开职工代表大会，选举刘昌盛先生为第三届董事会职工代表董事。刘昌盛先生符合董事任职资格和条件，将与股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第三届董事会，任期三年。刘昌盛先生间接持有公司股份合计57.4127万股，占总股本的0.5224%，与公司控股股东、实际控制人及其他董事无关联关系，未受过行政处罚或监管处分，任职资格符合相关法律法规及公司章程规定。

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