截至2025年10月24日收盘，宏昌电子（603002）报收于7.26元，较上周的6.77元上涨7.24%。本周，宏昌电子10月24日盘中最高价报7.28元。10月20日盘中最低价报6.83元。宏昌电子当前最新总市值82.33亿元，在电子化学品板块市值排名21/34，在两市A股市值排名2224/5160。

本周关注点

• 公司公告汇总：宏昌电子拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其职能。
• 公司公告汇总：公司将于2025年11月6日召开临时股东大会审议治理结构调整事项。
• 公司公告汇总：多项公司治理制度修订案将提交股东大会审议。

宏昌电子于2025年10月20日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会承接监事会职权，并相应修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》。该事项尚需提交股东大会审议，在股东会审议通过前，监事会仍正常履职。会议同时审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等治理制度，并制订《董事、高级管理人员离职管理制度》《市值管理制度》等多项制度。所有需修订制度中涉及需股东大会审议的将提交审议。董事会还同意召开2025年第一次临时股东大会，会议时间为2025年11月6日。上述议案均获全体董事全票通过。

同日，第六届监事会第十五次会议以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。在股东大会审议通过前，第六届监事会将继续履行职责。

2025年第一次临时股东大会将于2025年11月6日9时30分在广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室召开，采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年10月30日。审议事项包括关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案、关于修订公司部分治理制度的议案及其子议案共8项，其中议案1、2.01、2.02为特别决议议案。股东可于2025年11月4日前办理登记手续。

《公司章程（第十三次修订）（草案）》明确公司注册资本为人民币1,134,078,509元，董事会由九名董事组成，设董事长一名，公司利润分配优先采用现金分红方式。公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站为信息披露媒体。

公司同步发布《对外担保管理制度（草案）》《关联交易管理制度（草案）》《募集资金使用管理办法（草案）》等多项制度草案，均待股东大会审议通过后生效。其中对外担保须经董事会或股东会审议，为关联方担保需经非关联董事三分之二以上通过并提交股东会审议；关联交易达3000万元以上且占净资产5%以上的需提交股东会审议；募集资金实行专户存储，改变用途须经董事会、股东会审议并公告。

《反舞弊与举报制度》规定舞弊行为包括收受贿赂、侵占资产、虚假陈述等，内部审计室为举报受理与调查机构，公司对举报人信息严格保密并设立奖励机制。《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》明确涉及国家秘密或商业秘密的信息可暂缓或豁免披露，但不得滥用该机制规避义务。《内幕信息知情人登记制度》要求在重大事项披露后5个交易日内报送知情人档案至交易所，档案保存不少于10年。

《市值管理制度》提出通过并购重组、股权激励、股份回购等方式实施市值管理，建立市值监测预警机制，严禁操控信息披露、内幕交易、操纵股价等行为。《投资者投诉处理工作制度》明确董事会秘书为主要负责人，投诉原则上自受理之日起60日内办结。《独立董事专门会议制度》规定涉及关联交易、承诺变更等事项须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。