截至2025年9月11日收盘，钧崴电子(301458)报收于37.17元，上涨3.57%，换手率7.28%，成交量4.7万手，成交额1.73亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：9月11日主力资金净流出8.62万元，散户资金净流入410.44万元。
• 来自公司公告汇总：钧崴电子完成董事会换届选举，颜睿志当选第二届董事会董事长并被聘任为总经理。

资金流向

9月11日主力资金净流出8.62万元；游资资金净流出401.83万元；散户资金净流入410.44万元。

公司公告汇总

第二届董事会第一次会议决议公告

钧崴电子科技股份有限公司于2025年9月11日召开第二届董事会第一次会议，会议应到董事8名，实到8名，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议选举颜睿志为公司第二届董事会董事长，并聘任其为公司经理。董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，成员包括颜睿志、哈宁、胡旭阳、史兴松、张宗辉、金昉音等，其中独立董事均占过半数并担任召集人。会议聘任翁文星、金昉音、黄强为公司副经理，张照欣为董事会秘书兼财务总监，任艺男为证券事务代表。各项议案均获全票通过，任期自会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。会议召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

上海市通力律师事务所关于钧崴电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

钧崴电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年9月11日召开，会议采用现场与网络投票相结合方式。出席会议股东共101人，代表有表决权股份总数的61.8042%。会议审议通过《关于修订及其附件并办理工商登记的议案》《关于年产电力熔断器2300万颗项目终止的议案》《关于调整部分募投项目实施面积的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》等全部议案，其中涉及特别决议事项已获出席股东会三分之二以上表决权通过。会议以累积投票制选举颜睿志、翁文星、金昉音、张宗辉为第二届董事会非独立董事，选举哈宁、胡旭阳、史兴松为第二届董事会独立董事。表决程序合法有效，决议结果合法有效。

2025年第二次临时股东会决议公告

钧崴电子科技股份有限公司于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长颜睿志主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共101人，代表股份164,811,173股，占公司有表决权股份总数的61.8042%。会议审议通过《关于修订及其附件并办理工商登记的议案》《关于年产电力熔断器2300万颗项目终止的议案》《关于调整部分募投项目实施面积的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》及《关于选举公司第二届董事会非独立董事、独立董事的议案》。所有议案均获有效通过，其中修订公司章程为特别决议事项，获出席股东所持表决权三分之二以上通过。律师见证本次股东会程序合法合规，表决结果有效。

关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

钧崴电子科技股份有限公司于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东会，完成董事会换届选举，产生第二届董事会，由8名董事组成，包括非独立董事颜睿志、翁文星、金昉音、张宗辉、庞慧娟（职工代表董事），独立董事哈宁、胡旭阳、史兴松，任期三年。同日召开第二届董事会第一次会议，选举颜睿志为董事长，并设立审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会。公司聘任颜睿志为总经理，翁文星、金昉音、黄强为副总经理，张照欣为董事会秘书、财务总监，任艺男为证券事务代表，任期与本届董事会一致。相关人员均符合任职资格，联系方式已公告。

华泰联合证券有限责任公司关于钧崴电子科技股份有限公司2025年半年度跟踪报告

华泰联合证券有限责任公司对钧崴电子科技股份有限公司2025年上半年度的保荐工作进行了跟踪。报告期内，保荐人及时审阅了公司信息披露文件，未出现未及时审阅情况；督导公司建立健全并有效执行各项规章制度；每月查询募集资金专户，募集资金项目进展与信息披露一致。保荐人列席公司股东会2次，未亲自列席董事会，但已事前审阅会议文件。现场检查1次，仅对募集资金进行核查。发表专项意见6次，未向深圳证券交易所报告其他事项。公司不存在需要关注的事项，各项承诺均正常履行，重大合同履行条件未发生重大变化，无重大履约风险。报告期内，公司及保荐人均未被监管机构采取监管措施。

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