截至2026年4月3日收盘，环旭电子(601231)报收于34.21元，上涨1.57%，换手率1.8%，成交量42.92万手，成交额14.89亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：4月3日主力资金净流入1.12亿元，游资资金净流入8360.7万元，散户资金净流出1.95亿元。
• 来自【股本股东变化】：截至2026年3月31日，公司股东户数为5.47万户，较上期减少377户，户均持股增至4.36万股。
• 来自【业绩披露要点】：环旭电子2025年归母净利润18.53亿元，同比增长12.16%；第四季度归母净利润同比增长66.0%。
• 来自【公司公告汇总】：公司拟每10股派发现金红利4.30元（含税），预计派发总额10.21亿元，占归母净利润的55.11%。

4月3日主力资金净流入1.12亿元，占总成交额7.51%；游资资金净流入8360.7万元，占总成交额5.61%；散户资金净流出1.95亿元，占总成交额13.12%。

股本股东变化股东户数变动

截至2026年3月31日，公司股东户数为5.47万户，较2025年12月31日减少377户，减幅0.68%。户均持股数量由上期的4.14万股上升至4.36万股，户均持股市值为144.02万元。

业绩披露要点财务报告

环旭电子2025年实现营业收入591.95亿元，同比下降2.46%；归母净利润18.53亿元，同比增长12.16%；扣非净利润15.5亿元，同比增长6.86%。2025年第四季度单季营收155.54亿元，同比下降6.77%；单季归母净利润5.9亿元，同比增长66.0%；单季扣非净利润4.2亿元，同比增长5.88%。全年毛利率为9.49%，负债率为48.82%，经营活动现金流净额为24.04亿元，同比下降42.90%。加权平均净资产收益率为9.98%，基本每股收益0.85元。

公司公告汇总2025年年度报告摘要

公司2025年实现营业收入59,195,055,821.58元，同比下降2.46%；归母净利润1,853,439,277.28元，同比增长12.16%；扣非净利润1,550,325,051.30元，同比增长6.86%。利润总额同比增长15.41%，总资产同比增长1.22%，归母净资产同比增长15.54%。公司拟每10股派发现金红利4.30元（含税），不送股，不转增股本。

关于2025年度利润分配预案的公告

公司拟以实施权益分派股权登记日总股本扣减回购专用账户股数为基数，每股派发现金红利0.43元（含税），预计派发总额1,021,445,511.54元，占2025年归母净利润的55.11%。该预案尚需提交2025年年度股东会审议。

第六届董事会第二十三次会议决议公告

2026年4月2日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、《2025年度利润分配预案》等多项议案。会议还审议通过续聘2026年审计机构、董事会换届选举、董事及高管薪酬确认、日常关联交易预计、使用闲置资金理财、银行授信额度、金融衍生品交易额度等事项。所有议案均获全票通过。

2025年年度股东会通知

公司将于2026年4月24日召开2025年年度股东会，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2026年4月17日。会议将审议利润分配预案、日常关联交易、银行授信、金融衍生品交易额度、子公司担保、续聘审计机构、董事薪酬、购买董监高责任险、选举非独立董事与独立董事等议案。部分议案需对中小投资者单独计票，关联股东应回避表决。

关于购买董监高责任险的公告

公司拟为董事、监事、高级管理人员购买责任险，赔偿限额不超过3,000万美元，保险费不超过18万美元，保险期限为12个月。因全体董事回避表决，该议案将提交股东会审议。

2025可持续发展报告书摘要

公司发布2025年度可持续发展报告摘要，覆盖张江、金桥、惠州、昆山、南投、墨西哥、越南厂区及飞旭电子（苏州），时间范围为2025年全年。报告依据GRI、SASB准则及上交所指引编制，涵盖公司治理、环境、社会议题，设集团永续委员会推进目标，开展利益相关方沟通，并完成双重重要性评估。

2025年度内部控制评价报告

公司依据企业内部控制规范体系，对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围覆盖主要子公司及高风险业务流程。

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

审计委员会2025年共召开5次会议，审议25项议案，监督外部审计工作，评估德勤华永会计师事务所的独立性与专业性，指导内部审计，审阅财务报告，确认其真实、完整、准确，并审核关联交易及募集资金使用情况，认为均符合法规要求。

独立董事候选人声明与承诺（黄江东）

黄江东声明被提名为第七届董事会独立董事候选人，具备任职资格，具有五年以上相关工作经验，已取得交易所认可的培训证明。其未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律服务，最近36个月内未受行政处罚或交易所处分，兼任独立董事的境内上市公司未超过3家。

独立董事候选人声明与承诺（张莉）

张莉声明被提名为第七届董事会独立董事候选人，具备任职资格，具有五年以上相关工作经验，已通过资格培训。其未在公司及其附属企业任职，不持有公司股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律服务，最近36个月内未受处罚，兼任独立董事的境内上市公司未超过3家。

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

董事会对在任独立董事仓勇涛、黄江东、郭薇、张莉的独立性进行评估，确认其未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东无直接或间接利害关系，符合法律法规关于独立性的要求。

关于环旭电子股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

德勤华永会计师事务所确认，公司与控股股东、实际控制人及其附属企业之间不存在非经营性资金占用。与其他关联方的资金往来主要为经营性往来，包括销售商品、提供劳务、租赁收入等，相关汇总表已获董事会批准。

独立董事提名人声明与承诺（郭薇）

董事会提名郭薇为第七届董事会独立董事候选人，已通过提名委员会资格审查。被提名人具备任职资格，具有五年以上相关工作经验，已取得交易所认可的培训证明，与公司无影响独立性的关系，兼任独立董事的境内上市公司未超过3家。

关于控股子公司之间互相提供担保的公告

公司全资子公司FINANCIERE AFG拟为多家控股子公司提供合计2,100万欧元的银行贷款担保，担保期限一年，部分为续签。该事项已通过董事会审议，尚需提交股东会审议。截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为2,100万欧元，占最近一期经审计净资产的0.83%，无逾期担保。

关于环旭电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的审核报告

德勤华永会计师事务所审核确认，公司截至2025年6月30日的募集资金存放与使用情况专项报告真实反映了实际情况。公司2021年发行可转债募集资金净额342.96亿元，募投项目均已结项，募集资金账户全部销户，节余资金12,445.16万元永久补充流动资金。

关于续聘会计师事务所的公告

公司拟续聘德勤华永会计师事务所为2026年度财务及内控审计机构。该所具备证券服务资质，项目团队符合独立性要求。2025年度财务审计费用464万元，内控审计费用133.9万元，2026年费用将协商确定。该事项尚需提交股东会审议。

关于金融衍生品交易额度的公告

为防范汇率波动风险，公司拟在2026年5月1日至2027年4月30日期间开展外汇避险类金融衍生品交易，额度不超过25亿美元，预计保证金和权利金上限为200万美元，资金来源为自有资金。交易品种包括人民币、美元、台币、欧元、日元等，以远期外汇和掉期为主，交易对手为信用良好银行。该事项已获董事会通过，尚需提交股东会审议。

独立董事提名人声明与承诺（张莉）

董事会提名张莉为第七届董事会独立董事候选人，确认其具备任职资格，拥有五年以上相关工作经验，已取得交易所认可的培训证明。被提名人与公司无影响独立性的关系，未持有公司股份，未在公司附属企业任职，无重大失信记录，兼任独立董事的境内上市公司未超过3家。

独立董事提名人声明与承诺（仓勇涛）

董事会提名仓勇涛为第七届董事会独立董事候选人，确认其具备任职资格，拥有五年以上相关工作经验，已取得交易所认可的培训证明。被提名人与公司无影响独立性的关系，未持有公司股份，不在公司及其关联企业任职，未在有重大业务往来单位任职，未为公司提供财务、法律服务，最近36个月内未受处罚，兼任独立董事的上市公司未超过3家，具备会计专业知识。

董事会提名委员会关于董事、独立董事候选人任职资格的审查意见

董事会提名委员会对第七届董事会候选人任职资格进行审查，认为陈昌益、魏镇炎、汪渡村、Chang Dan Yao Danielle、Neng Chao Chang、Andrew Robert Tang符合董事任职条件；仓勇涛、黄江东、郭薇、张莉符合独立董事任职资格，具备独立性要求。未发现存在《公司法》规定的不得担任董事情形。

2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

公司发布2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告，深耕主业，布局AI眼镜、算力板卡、光通信等领域，推进技术创新与产业整合。完善治理结构，加强投资者关系管理，持续实施股份回购，累计现金分红69.0亿元，平均现金支付率35.83%。制定《市值管理制度》，积极履行ESG责任，连续多年获S&P Global可持续发展年鉴前列评价。

关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告

2025年度日常关联交易实际发生总额为149,987万元，涉及向关联方提供劳务、接受劳务、采购材料、销售产品等，主要关联方为日月光投资控股股份有限公司旗下子公司及M-Universe Investments Pte. Ltd.旗下子公司。2026年度预计日常关联交易总额为164,931万元，已通过董事会审议，尚需提交股东会审议。

关于确认公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

公司董事会审议通过董事和高管2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案。2025年度薪酬按实际任期计算。2026年度独立董事津贴为3万元/月（含税），非独立董事津贴为2.5万元/月（含税）。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。该议案尚需提交股东会审议。

独立董事候选人声明与承诺（郭薇）

郭薇声明被提名为第七届董事会独立董事候选人，具备任职资格，具有五年以上相关工作经验，已通过提名委员会资格审查，兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年，承诺依法履职，保持独立性。

独立董事提名人声明与承诺（黄江东）

董事会提名黄江东为第七届董事会独立董事候选人，确认其具备任职资格，拥有五年以上相关工作经验，已取得交易所认可的培训证明。被提名人与公司无影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家。

关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的公告

公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，使用不超过60亿元的自有闲置资金进行理财产品投资，投资期限为2026年4月1日至2027年3月31日，单个产品投资期限不超过一年。投资范围包括银行、证券公司、基金公司等发行的理财产品及债券回购。该事项无需提交股东大会审议。

2025年度独立董事述职报告（仓勇涛）

独立董事仓勇涛报告2025年度履职情况，出席全部董事会、专门委员会及股东大会会议，审议关联交易、定期报告、董事薪酬、股权激励等事项，与审计机构沟通，监督信息披露，保护中小股东权益，未发现损害公司及股东利益情形。

董事会战略与可持续发展委员会工作细则

公司设立董事会战略与可持续发展委员会，由5-7名董事组成，主任委员由董事长担任。委员会职责包括研究公司长期发展战略、重大投融资决策、ESG策略、信息安全战略及可持续发展报告等事项，并提出建议。每年至少召开一次会议，决议需经全体委员过半数通过。

信息安全委员会组织章程

公司设立信息安全委员会，隶属于战略与可持续发展委员会，负责制定信息安全政策、审查安全战略、评估风险、推动安全教育等工作。委员会由总经理指定主席及常任委员，每季度至少召开一次会议，重大事项向董事会报告。

永续信息管理办法

公司制定《永续信息管理办法》，依据上交所监管指南及母公司《永续信息管理办法》制定。办法明确可持续经营活动、信息与报导、内部控制等定义，规定采用GRI、SASB、ISSB及上交所相关准则进行信息披露。信息应遵循完整性、一致性、透明性原则，禁止虚伪不实或漂绿行为。办法规范信息搜集、处理、编制、核准、发布、保存及内部稽核流程。

2025年度独立董事述职报告（张莉）

独立董事张莉报告2025年度履职情况，出席全部6次董事会、2次股东大会及各专门委员会会议，重点关注关联交易、控股子公司及土地出售、定期报告、董事薪酬、股权激励等事项，认为决策程序合法合规，持续监督信息披露与内控建设，积极参加业绩说明会。

2025年度独立董事述职报告（黄江东）

独立董事黄江东报告2025年度履职情况，出席董事会、专门委员会及股东会会议，审议定期报告、关联交易、治理优化、董事提名、薪酬考核等事项，均投赞成票。关注内部控制、信息披露、审计沟通及中小股东权益保护，积极参与业绩说明会，推动ESG治理提升。

2025年度独立董事述职报告（郭薇）

独立董事郭薇报告2025年度履职情况，出席全部董事会、专门委员会及独立董事专门会议，列席两次股东大会，重点关注关联交易、定期报告、董事薪酬、股权激励等事项，与审计机构保持沟通，现场工作时间符合监管要求。

北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于环旭电子股份有限公司注销2015年股票期权激励计划已到期未行权的股票期权之法律意见书

律师事务所认为，公司拟注销2015年股票期权激励计划中176名激励对象持有的2,976,665份已到期未行权股票期权，已履行必要程序，符合法律法规及激励计划规定，公司尚需履行信息披露义务并办理注销手续。

国泰海通证券股份有限公司关于环旭电子股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

公司募集资金净额34.2957亿元，截至2025年12月31日，募投项目已全部结项，节余资金12,445.16万元永久补充流动资金，募集资金专户全部注销。募集资金使用合规，信息披露真实准确。

内部控制审计报告

公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会认为，截至评价基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。纳入评价范围的单位资产总额占合并报表资产总额的84.58%，营业收入占比87.62%。

关于注销2015年股票期权激励计划已到期未行权的股票期权的公告

2026年4月2日，公司董事会审议通过注销2015年股票期权激励计划中176名激励对象持有的2,976,665份已到期未行权股票期权。本次注销不影响公司财务状况和经营成果。律师事务所认为该事项符合相关规定。

关于调整股份回购价格上限及回购用途的公告

公司董事会审议通过调整股份回购价格上限及回购用途。回购价格上限由不超过30.00元/股调整为40.00元/股。回购用途调整为：部分用于员工持股计划，资金总额1.435亿至2.87亿元；部分用于注销并减少注册资本，资金总额650万至1300万元。该用途调整尚需提交股东大会审议。截至2026年4月2日，公司已累计回购股份691万股，占总股本0.29%，支付总金额约1.5亿元。

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