截至2025年12月31日收盘，联创光电(600363)报收于63.06元，上涨9.99%，涨停，换手率3.96%，成交量17.87万手，成交额10.8亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月31日主力资金净流入2.77亿元，占总成交额25.68%。
• 来自公司公告汇总：联创光电完成董事会换届，选举伍锐为董事长，并聘任新一届高级管理人员团队。
• 来自公司公告汇总：公司拟减少注册资本至450,888,450元，取消监事会，由审计委员会行使监事会职权。
• 来自公司公告汇总：控股子公司厦门华联电子完成对联发集团所持股份的竞买，交易进入分期付款与交割阶段。

12月31日主力资金净流入2.77亿元，占总成交额25.68%；游资资金净流出1.75亿元，占总成交额16.2%；散户资金净流出1.02亿元，占总成交额9.47%。

公司公告汇总

江西联创光电科技股份有限公司控股股东江西省电子集团有限公司持有公司股份94,736,092股，占总股本21.01%。本次解除质押770,000股后，随即再质押相同数量股份，累计质押75,712,839股，占其所持股份79.92%，占公司总股本16.79%。质押融资资金用于补充流动资金。未来半年内到期的质押股份为35,042,567股，融资余额61,776.40万元；一年内到期（不含半年内）质押股份13,690,000股，融资余额33,035.00万元。控股股东资信良好，具备相应偿还能力，质押风险可控。

2025年12月31日，联创光电召开第九届董事会第一次临时会议，选举伍锐为公司董事长，并选举产生战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会成员。会议聘任伍锐为公司总裁，邓惠霞为副总裁，万云涛为财务负责人，周家禾为董事会秘书，胡仁会为证券事务代表。上述任职人员任期均为三年，自董事会通过之日起至第九届董事会届满。

江西联创光电科技股份有限公司于2025年12月15日召开第八届董事会第二十八次临时会议，审议通过减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案。公司因实施股份回购并注销2,626,000股，注册资本由453,514,450元减少至450,888,450元。同时，根据最新法律法规，对公司章程中关于股东会、董事会、独立董事、审计委员会等条款进行修订，取消监事会，由审计委员会行使监事会职权。本次修订尚需提交股东大会审议，并办理工商变更登记。

江西联创光电科技股份有限公司于2025年12月31日召开职工代表大会，选举邓惠霞女士为公司第九届董事会职工董事，任期三年，至2028年12月30日届满。邓惠霞女士现任公司副总裁，曾任董事会秘书，具备相关任职资格，未受过监管部门处罚，持有公司股份192,000股，与控股股东及主要股东无关联关系。

江西联创光电科技股份有限公司于2025年12月31日完成董事会换届选举，选举伍锐为董事长，组成第九届董事会，包括5名非独立董事、3名独立董事及1名职工董事。同日召开第九届董事会第一次会议，聘任伍锐为总裁，邓惠霞为副总裁，万云涛为财务负责人，周家禾为董事会秘书，胡仁会为证券事务代表，任期均为三年。各董事会专门委员会成员同步确定。

江西联创光电科技股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及修订多项公司治理制度、废止《监事会议事规则》的议案。会议还通过累积投票方式选举产生了第九届董事会非独立董事和独立董事。出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的23.4616%，所有议案均获通过，表决结果合法有效。江西求正沃德律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

江西联创光电科技股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为45088.845万元。章程规定了公司经营范围、股东权利与义务、股东会及董事会职权、董事和高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、信息披露等内容。公司设董事会，由9名董事组成，包括独立董事和职工董事，董事长为法定代表人。利润分配方面，公司优先采用现金分红方式，三年内累计现金分红不少于可分配利润平均值的30%。

江西联创光电科技股份有限公司发布《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2025年12月修订），明确董事和高级管理人员的薪酬标准、管理原则及发放方式。内部董事按岗位领取薪酬，不另发津贴；外部董事每年津贴不超过2万元（税前）；独立董事每年不超过15万元（税前），按月发放。高级管理人员实行年薪制，由基本年薪、月度绩效年薪和年度绩效年薪构成，占比分别为50%、30%、20%。另有超额奖励和年终奖，超额奖励按净利润同比增长部分的30%提取，其中70%奖励高管。薪酬调整依据行业水平、通胀、公司盈利等因素，由薪酬与考核委员会审定。

江西联创光电科技股份有限公司发布《关联交易管理制度》（2025年12月修订），明确了关联交易的定义、范围及决策程序。制度规定了关联法人、关联自然人的认定标准，关联交易需遵循诚实信用、公平公正原则。关联交易根据交易金额设定不同的审议权限，达到一定标准需提交董事会或股东大会审议，并履行信息披露义务。涉及关联董事、关联股东的，应当回避表决。日常关联交易可按类别预计并披露，部分特定情形的交易可免于按关联交易方式审议和披露。

江西联创光电科技股份有限公司发布《独立董事工作制度》（2025年12月修订），明确了独立董事的任职资格、独立性要求、提名选举、职权范围、专门会议机制及履职保障等内容。制度强调独立董事应保持独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，且人数不少于董事会总人数的三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事需对关联交易、变更承诺、收购事项等重大利益冲突进行监督，并可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。公司应为独立董事履职提供充分支持与保障。

江西联创光电科技股份有限公司发布修订后的《股东会议事规则》，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序等内容。规则规定年度股东会每年召开一次，临时股东会应在符合条件后2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。股东会提案需属职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提交临时提案。会议通知须提前20日（年度）或15日（临时）公告。表决事项分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。公司应聘请律师对股东会出具法律意见。

江西联创光电科技股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、表决机制及会议记录等事项。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，下设审计、薪酬与考核、提名、战略与可持续发展四个专门委员会。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、高管聘任、利润分配方案等职权，并对关联交易、对外担保等事项设定审议标准。会议分为定期和临时会议，表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数通过。

江西联创光电科技股份有限公司于2025年12月25日召开董事会，同意控股子公司厦门华联电子股份有限公司以不超过319,932,200元回购联发集团持有的44,591,000股股份，占华联电子总股本的34.49%，并减少注册资本。2025年12月30日，华联电子在阿里资产平台竞买成功，并与联发集团签署《产权交易合同》，已支付第一期转让款95,979,660元。转让价款分三期支付，最后一期于2027年12月25日前付清。股份交割需满足合同约定条件后办理工商变更登记。本次交易尚需完成工商变更及减资相关程序。

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