截至2025年11月7日收盘，奥尼电子(301189)报收于33.33元，下跌2.8%，换手率1.47%，成交量1.64万手，成交额5507.81万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月7日主力资金净流出1397.62万元，散户资金净流入921.08万元。
• 来自公司公告汇总：公司拟将节余募集资金10,820.35万元永久补充流动资金，提升资金使用效率。
• 来自公司公告汇总：董事会提名吴世杰、ZHAO YONG等八人为第四届董事会董事候选人，启动换届选举程序。
• 来自公司公告汇总：公司将为全资子公司申请不超过5亿元银行授信提供连带责任保证担保。

11月7日主力资金净流出1397.62万元；游资资金净流入476.54万元；散户资金净流入921.08万元。

公司公告汇总第三届董事会第二十次会议决议公告

深圳奥尼电子股份有限公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过修订《公司章程》及多项治理制度的议案，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，并提请股东大会审议。会议决定进行董事会换届选举，提名吴世杰、吴斌等五人为非独立董事候选人，ZHAO YONG、李表正、吕刚为独立董事候选人。此外，会议还审议通过使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金、为全资子公司申请银行授信提供担保及召开2025年第三次临时股东大会的议案。

第三届监事会第十八次会议决议公告

深圳奥尼电子股份有限公司于2025年11月7日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金用于永久补充流动资金，提高资金使用效率，决策程序合规，不存在损害中小投资者利益的情形。同时审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意为全资子公司奥尼智能科技（中山）有限公司申请不超过50,000万元的银行授信提供连带责任保证担保，风险可控，审批程序合法合规。

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

深圳奥尼电子股份有限公司将于2025年11月26日召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年11月19日。会议审议事项包括修订《公司章程》并办理工商变更、修订及制定公司部分治理制度、使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金，以及董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人等议案。其中部分议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核。

《公司章程》修订对照表

深圳奥尼电子股份有限公司根据《公司法》《证券法》等法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。主要修订内容包括：将“股东大会”统一修订为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关表述；注册资本由11,489.6465万元增至11,639.6465万元；股份总数相应更新；调整法定代表人职责及辞任规定；完善股东权利、股东会职权、董事会与审计委员会职责等内容，并新增关于财务资助、股份回购、内部控制等方面的条款。

上市公司独立董事候选人声明与承诺（ZHAOYONG）

声明人ZHAO YONG作为深圳奥尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，确认与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和条件。本人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，且未在公司及其控股股东附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，亦未在持股5%以上股东单位任职。本人未为公司提供财务、法律、咨询等服务，与公司无重大业务往来，最近三年未受处罚或被立案调查，担任独立董事的境内上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。

上市公司独立董事候选人声明与承诺（吕刚）

吕刚作为深圳奥尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过监管处罚或公开谴责，担任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺将参加深交所最近一次独立董事培训并取得资格证书。

上市公司独立董事提名人声明与承诺（ZHAOYONG）

深圳奥尼电子股份有限公司董事会提名ZHAO YONG为第四届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，并承诺声明真实、准确、完整。被提名人具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，未发现存在重大失信等不良记录，且在公司及关联方无任职或持股关系。

上市公司独立董事提名人声明与承诺（李表正）

深圳奥尼电子股份有限公司董事会提名李表正为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取报酬，未受到监管禁入或公开谴责，具备五年以上履职所需工作经验，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司任职未超过六年。

上市公司独立董事提名人声明与承诺（吕刚）

深圳奥尼电子股份有限公司董事会提名吕刚为第四届董事会独立董事候选人，吕刚已书面同意。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，并承诺声明真实、准确、完整。被提名人尚未取得独立董事资格证书，将参加最近一次深交所培训并取得证书。

上市公司独立董事候选人声明与承诺（李表正）

李表正作为深圳奥尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，且未在公司及其控股股东附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，亦未在持股5%以上股东单位任职。其担任独立董事未违反公务员法、党纪规定及监管机构相关规定，最近三十六个月内未受过行政处罚或刑事处罚，未被市场禁入或公开谴责，担任上市公司独立董事未超过三家，连续任职未超过六年。

关于董事会换届选举的公告

深圳奥尼电子股份有限公司第三届董事会任期届满，公司于2025年11月7日召开董事会会议，提名吴世杰、吴斌、吴承辉、吴文健、黄力为第四届董事会非独立董事候选人，提名ZHAO YONG、李表正、吕刚为独立董事候选人。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。第四届董事会任期三年，采用累积投票制选举产生。现任董事会成员在新一届董事会就任前继续履职。

关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告

深圳奥尼电子股份有限公司于2025年11月7日召开董事会及监事会会议，审议通过使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案。智能视频产品生产线建设、智能音频产品生产线建设及PCBA生产车间智能化改造项目已结项，截至2025年9月30日，节余募集资金合计10,820.35万元（含利息收入）。该事项尚需提交股东大会审议，用于公司日常生产经营，不影响募集资金投向，符合监管规定。

关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告

深圳奥尼电子股份有限公司于2025年11月7日召开董事会，审议通过为全资子公司奥尼智能科技（中山）有限公司向银行申请不超过50,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。授信期限不超过1年，额度可循环使用。被担保方为公司全资子公司，无反担保。该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。截至公告日，公司及子公司无对外担保、违规担保或逾期担保。

子公司管理制度

深圳奥尼电子股份有限公司制定子公司管理制度，规范股权投资及管理行为，适用于境内外全资、控股子公司及公司实际控制的企业。制度明确子公司治理结构、财务管理和信息披露要求，强调合规经营、预算管理、重大事项报告及审计监督，确保与公司战略协同。子公司须及时报送会计报表、董事会决议等文件，并备案相关证照资料。公司通过委派董事、监事等方式参与子公司治理，强化内部控制和绩效考核。

总经理工作细则

深圳奥尼电子股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理及其他高级管理人员的任职条件、聘任程序、岗位职责、办公会议制度、报告制度及责任追究机制。公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，副总经理和财务负责人由董事长提名、董事会聘任。总经理主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，拟定内部管理机构设置方案和基本管理制度，列席董事会会议。公司建立总经理办公会议制度，讨论日常经营重大事项，并规定总经理须向董事会定期报告经营情况。细则自董事会审议通过之日起实施。

东兴证券股份有限公司关于深圳奥尼电子股份有限公司使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

深圳奥尼电子股份有限公司首次公开发行股票募集资金净额1,800,516,648.50元，用于多个募投项目。截至2025年9月30日，“智能视频产品生产线建设项目”“智能音频产品生产线建设项目”“PCBA生产车间智能化改造项目”已结项，累计使用募集资金40,112.92万元，节余募集资金10,820.35万元（含利息收入）。公司拟将节余资金永久补充流动资金，用于日常生产经营，并注销相关募集资金专户。该事项已获董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。保荐机构东兴证券对该事项无异议。

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