截至2025年9月19日收盘，凯尔达（688255）报收于38.45元，较上周的35.28元上涨8.99%。本周，凯尔达9月18日盘中最高价报40.75元。9月15日盘中最低价报35.01元。凯尔达当前最新总市值42.24亿元，在自动化设备板块市值排名63/78，在两市A股市值排名3732/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：控股子公司获“可自校准的SOI基MEMS三维力传感器”发明专利。
• 公司公告汇总：董事会选举侯润石为执行董事并担任法定代表人。
• 公司公告汇总：股东大会审议通过取消监事会并修订公司章程。
• 公司公告汇总：将于2025年10月15日召开2025年半年度业绩说明会。

关于控股子公司获得发明专利的自愿性披露公告

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-044

公司控股子公司杭州凯维力传感科技有限公司近期获得国家知识产权局颁发的1项发明专利证书，专利名称为“可自校准的SOI基MEMS三维力传感器及其制备工艺”，专利号ZL202310614318.8，申请日为2023年5月29日，授权公告日为2025年8月26日，专利权人为杭州凯维力传感科技有限公司，专利期限为20年（自申请日起算）。

上述专利的取得有利于完善公司知识产权保护体系，发挥技术优势，提升核心竞争力。本次专利获得不会对公司近期经营产生重大影响。

第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-046

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年9月16日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席8人，董事足立恭雄委托侯润石代为出席并表决，会议由董事长侯润石主持。

会议审议通过三项议案：一、选举侯润石为执行公司事务的董事并担任法定代表人，任期至第四届董事会届满；二、确认江乾坤、倪仲夫、王仕凯为第四届董事会审计委员会成员，其中江乾坤为召集人且为会计专业人士；三、制定《董事及高级管理人员离职管理制度》。上述议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

北京市中伦律师事务所关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

北京市中伦律师事务所就公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年9月16日以现场和网络投票方式召开，召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

出席股东及授权代理人共42名，代表有表决权股份49,930,577股，占公司有表决权股份总数的46.9097%。会议审议通过《关于取消监事会并修订及相关议事规则的议案》及《关于修订等制度的议案》及其子议案共计8项，所有议案均获通过。表决程序合法，结果有效。

2025年第一次临时股东大会决议公告

公司于2025年9月16日在杭州市萧山区召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长侯润石主持，采用现场与网络投票结合方式举行。

出席会议股东共42人，代表有表决权股份49,930,577股，占公司有表决权股份总数的46.9097%。会议审议通过《关于取消监事会并修订及相关议事规则的议案》及多项制度修订议案，包括《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》。所有议案均获通过。北京市中伦律师事务所认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序合法合规，表决结果有效。

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-047

公司将于2025年10月15日（星期三）13:00-14:00通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会，就公司经营成果、财务状况等与投资者交流。

参会人员包括董事长侯润石、董事兼总经理杨晓、独立董事江乾坤、财务负责人郑名艳、董事会秘书陈显芽。投资者可于2025年9月30日至10月14日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱sec@kaierda.cn提交问题。说明会期间，投资者可登录平台在线参与并提问。会后可通过该平台查看会议情况。联系人：公司证券部，电话：0571-83789560，邮箱：sec@kaierda.cn。

董事及高级管理人员离职管理制度（2025年9月）

公司制定《董事及高级管理人员离职管理制度》，旨在完善公司治理，保障股东权益。制度适用于董事（含独立董事）及高级管理人员的辞职、任期届满离任、被解职等情形。

董事辞职需提交书面报告，自公司收到之日起生效；若辞职导致董事会成员低于法定人数，原董事需继续履职至新任董事就任。股东会可决议解任董事，无正当理由提前解任的，董事可要求赔偿。高级管理人员辞职依劳动合同执行，董事会可决议解聘。

离职人员在任期结束后1年内仍负有忠实义务，持股事项按公司相关制度执行。因违规给公司造成损失的，公司将追责并索赔，涉嫌犯罪的移送司法机关。未尽事宜按法律法规及公司章程执行。本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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